सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) फरार शस्त्रास्त्र विक्रेता संजय भंडारीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे मेहुणे असलेले उद्योगपती रॉबर्ट वढेरा यांना नवीन समन्स बजावले आहेत.
2016 मध्ये हिंदुस्थानातून पळून गेलेले आणि सध्या युनायटेड किंग्डममध्ये स्थायिक झालेले भंडारी हे रॉबर्ट वढेरा यांचे जवळचे सहकारी असल्याचे म्हटले जाते.
2016 मध्ये हिंदुस्थानातून पळून गेलेल्या आणि सध्या युनायटेड किंग्डममध्ये स्थायिक असलेल्या भंडारी यांच्याविरुद्धच्या मोठ्या तपासाचा हा खटला आहे. भंडारी यांच्यावर परदेशातील मालमत्ता लपवणे, लाचखोरी करणे आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), काळा पैसा कायदा यासह अनेक कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
केंद्रीय तपास संस्थेच्या मते, हिंदुस्थानातील संरक्षण व्यवहारांमधून मिळालेल्या गुन्ह्यांमधून मिळालेल्या रकमेतून भंडारी यांनी लंडनमध्ये अनेक मालमत्ता मिळवल्या होत्या. ED ने आरोप केला आहे की 300 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लाच म्हणून देण्यात आली होती, जी भंडारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लाँडरिंग केली होती.
ED ने आरोप केला आहे की संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या काळात भंडारी यांचे वढेरा यांच्याशी आर्थिक व्यवहार होते, ज्यामध्ये शेल कंपन्यांद्वारे लंडनमधील मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा समावेश होता.
2023 मध्ये दाखल केलेल्या पुरवणी तक्रारीत, ED ने भंडारी यांना वढेरा यांचे ‘जवळचे सहकारी’ म्हणून नाव दिले आणि असा दावा केला की त्यांनी अशा पेमेंट केल्या ज्यामुळे शेवटी व्यावसायिकाला फायदा झाला.
तसेच, वढेरा यांनी भंडारींशी कोणतेही चुकीचे काम किंवा व्यावसायिक संबंध नाकारले आहेत.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये, लंडनमधील वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने भंडारी यांच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिली. 2023 च्या सुरुवातीला यूकेच्या गृहसचिवांनी या आदेशाला मान्यता दिली. तसेच, भंडारी यांनी या निर्णयाला यूके उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, जिथे हा मुद्दा प्रलंबित आहे.
